La justicia de Estados Unidos y agentes del FBI han comenzado a recabar testimonios relacionados con las finanzas de la AFA, en el marco de una investigación que ya está en marcha en ese país.
La indagación se enfoca en la forma en que la entidad, presidida por Claudio Tapia, organizó sus acuerdos comerciales internacionales. En el centro del análisis aparece si la AFA y TourProdEnter LLC, firma encargada de administrar la cobranza de contratos de la asociación en el exterior, realizaron acciones que puedan encuadrarse como lavado de dinero o fraude bancario dentro de la jurisdicción estadounidense.
Actualmente, los investigadores trabajan sobre el rastreo de un volumen superior a 300 millones de dólares vinculado a estas operaciones de negocios internacionales, con movimientos distribuidos entre distintas entidades bancarias.
Mientras Argentina se imponía 3-2 a Egipto en los dieciseisavos de final del Mundial, la presión legal fuera del campo de juego fue en aumento. En las últimas horas, se realizó una reunión de tres horas por videoconferencia con el empresario Guillermo Tofoni en Miami, y las autoridades continúan buscando testigos con conocimiento directo de lo ocurrido durante los mandatos de Tapia y Pablo Toviggino.
El equipo instructor revisa operaciones que habrían sido canalizadas a través de cuentas en Citibank, Bank of America y JP Morgan. En paralelo, se analiza si esas gestiones financieras tuvieron implicancias legales en el plano federal, considerando que se produjeron mientras Argentina mantenía controles cambiarios estrictos.
Ante el avance de las actuaciones, la AFA empezó a desplegar presencia en Estados Unidos. Tomás Regalado, en su rol de embajador de la organización en Norteamérica, participó recientemente en un encuentro en Miami sobre fútbol y corrupción junto al abogado penalista argentino Mariano Lizardo.
Al referirse al proceso preliminar que llevan adelante el Departamento de Justicia y el FBI, Regalado reclamó públicamente respeto por la presunción de inocencia. Además, dejó una frase contundente: “Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”. Por el momento, no se presentaron cargos formales en Estados Unidos, ya que los fiscales todavía evalúan si existen elementos suficientes para impulsar una causa penal.
De cara al futuro, el Departamento de Justicia definirá si el caso pasa de la instancia preliminar a una acusación formal. En ese escenario, es posible que en breve se cite a exfuncionarios que supervisaron las operaciones de la AFA para ampliar la información. Mientras tanto, Tapia continúa en Estados Unidos junto a la selección, en medio de una creciente distracción institucional para Argentina, que se prepara para enfrentar a Suiza en los cuartos de final del Mundial.
